中国振华(集团)科技股份有限公司第一届第三次董事会决议的公告_白云山(600332)_公告正文_财经

奇纳振华(集合)科学技术使参与使参与有限公司最初届

三届董事会果断公报

    奇纳振华(集合)科学技术使参与使参与有限公司最初届第三次董事会于1997年8  月18日和19日在贵阳公司司令部进行。接触由董事会主席陈青杰绅士掌管。,1 1名董事中有9名董事(吴德华绅士付托唐尚斌绅士与会并对所议事项表  决;申自强不息绅士月动差北京的旧称外)列席了接触,中西部及东部各州的县议会主席对性、总  合算的师彭相禹绅士及公司经理部、总会计部门、保护部、合算的开采部、合算的运转部、科学技术部负责人列席了接触。。大会代表对接触很仔细。、暖调的的议论,本果断列举如下:

一、从容并经过了黄富英鸨母作的《奇纳振华(集合)科学技术使参与使参与有限公司1997年中期交谈》,一致准许向国民保护人的监督管理委员交谈、深圳保护交易所、贵州保护营业厅向社会启动。

二、从容并授权了黄富英鸨母作的《奇纳振华(集合)科学技术使参与使参与有限公司1997年费用预算交谈》。

三、从容并授权了文凡明绅士作的《奇纳振华(集合)科学技术使参与使参与有限公司几乎最初批技术改造展现启动的交谈》,请亲密关怀子公司。

四、从容并授权了朱亨林绅士作的《奇纳振华(集合)科学技术使参与使参与有限公司几乎深化改革,放慢开展一步,确保遵守往年的工作交谈。,请运转同胎仔建造工具以图表画出,确保遵守往年的苦差事。

五、从容并准许杨永光绅士作的《奇纳振华(集合)科学技术使参与使参与有限公司几乎开采奇纳振华(集合)同创信息产业有限责任公司合资产品微电脑的可行性研究交谈》,申报审批。

六、接触决定于9月26日聚集1997年度暂时股东大会,以下果断由董事会从容并经过:

1。与香港同创TEC合资共同工作的慎重的和授权,开采奇纳振华以图表画出(集合)使参与有限公司,值得买的东西3600万元,60%的使参与,开采、产品、失望子孙计算者。

2。对拉长说深圳值得买的东西以图表画出的从容和授权,3500万元人民币再值得买的东西,鳞片助长厚膜唤醒、上程度、上效益。

三。对奇纳振华发觉审批(集合),新云科与右云电子使参与有限公司、新韵利电子使参与有限公司、亿鑫电子使参与有限公司值得买的东西,按照公司条例、奇纳振华(集合)新云电子使参与有限公司。

4。值得买的东西公司财务公司PL的从容与授权,值得买的东西5000万元,50%的使参与,推进公司融入科学技术的工序,。

                              奇纳振华(集合)科学技术使参与使参与有限公司

1997年8月23日

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