603118:共进股份第三届董事会第十次会议决议公告_共进股份(603118)

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603118:存货的第三届董事会第十次开会公报

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公报日期:2018-04-25
担保信号:603118        担保简化:存货的        公报号:临2018-025

                    深圳电子存货的有限公司

                 第三届董事会第十次开会公报

    董事会和公司合奏董事保证人、给错误的劝告性的国家的或标志忽略,质地的确实性、个人和协同倾向的精确和完整性。

    深圳电子存货的有限公司(以下简化“公司”)于2018年4月8日以电

经过邮寄方法对合奏董事收回开会传单, 拟于2018年4月18日聚集第三届董事会

第十次开会。2018年4月12日,董事会收回使延期开会传单。,找来开会

把时期推误卯2018年4月24日。开会推迟与董事会开会的待议诸事项一览表。

事务管理。

    这次开会应占董事会的9。,董事会9名部件,没付托人和代劳票。

形。开会鉴于人民共和国公司条例停止。、股票上市的公司条例律法规与公司条例、《董事开会事务管理的规则。这次开会由董事会主席黄大炜绅士掌管。,开会的董事们报答了打手势并开票投票表决。,显露身份和投票表决如次:

      1、涉及涉及的思索<2017年度董事会工作民族语言>的打手势》

          董事没对这项动机高处一些政见不同或疑心。。

          投票表决终于:9票同意,0票反,0弃权。

          该动机仍需在内公司年度同伴大会。。

       2、涉及涉及的思索<2017年度执行经理工作民族语言>的打手势》

          董事没对这项动机高处一些政见不同或疑心。。

          投票表决终于:9票同意,0票反,0弃权。

       3、涉及涉及的思索<2017年度孤独董事述职民族语言>的打手势》

          董事没对这项动机高处一些政见不同或疑心。。

          投票表决终于:9票同意,0票反,0弃权。

          详述在上海担保交易所网站上发布。 协同进步

   存货的 2017 年度孤独董事天职民族语言。

          打手势还需求在内给公司。 同伴大会2017次开会。

  4、涉及涉及的思索<2017年度董事会审计委员会工作民族语言>的打手势》

     董事没对这项动机高处一些政见不同或疑心。。

     投票表决终于:9票同意,0票反,0弃权。

    详述在上海担保交易所网站上发布。  协同进步

存货的 董事会董事会工作民族语言。

  5、涉及涉及的思索<2017岁岁年年度民族语言及摘要>的打手势》

     董事没对这项动机高处一些政见不同或疑心。。

     投票表决终于:9票同意,0票反,0弃权。

     详述在上海担保交易所网站上发布。 协同进步

 存货的 2017 岁岁年年度民族语言》及《存货的2017岁岁年年报摘要》。

     打手势还需求在内给公司。 同伴大会2017次开会。

  6、涉及涉及的思索<2017年募集资产存放与运用局面的专项民族语言>的打手势》

     董事没对这项动机高处一些政见不同或疑心。。

     投票表决终于:9票同意,0票反,0弃权。

     详述在上海担保交易所网站上发布。 协同进步

 存货的2017 年度募集资产现实运用局面专项民族语言

     公司的孤独董事对T高处了孤独的微量。。

     打手势还需求在内给公司。 同伴大会2017次开会。

 7、涉及涉及的思索<2017年度财务决算及2018年度财务预算民族语言>的打手势》

     董事没对这项动机高处一些政见不同或疑心。。

     投票表决终于:9票同意,0票反,0弃权。

     打手势还需求在内给公司。 同伴大会2017次开会。

 8、涉及涉及的思索<2017年度利润分配预案>的打手势》

     经过2017年12月31日,公司总公平合理的事为781,816,992股为参考书,对合奏

 同伴每10股派发现钞股息(含税),股息完全的31,272,

 元,归属于公司同伴的净赚面积。

     董事没对这项动机高处一些政见不同或疑心。。

     投票表决终于:9票同意,0票反,0弃权。

     公司的孤独董事对T高处了孤独的微量。。

     该动机仍需在内公司年度同伴大会。。

9、涉及涉及的思索<续聘会计学师事务所>的打手势》

       董事没对这项动机高处一些政见不同或疑心。。

       投票表决终于:9票同意,0票反,0弃权。

       公司的孤独董事对T高处了孤独的微量。。

       打手势还需求在内给公司。 同伴大会2017次开会。

10、涉及涉及的思索<2018年董事及高级管理人员薪酬>的打手势》

   论公司董事长黄大炜的薪酬成绩

       报答完全的:900,00元。在内地,根本年薪:900,00元;社会保障公共支出额:

       0元;公共公积金:0元;表现赏金:0元。

       投票表决终于:我转移开票。8票同意,0票反,0弃权。

   涉及公司董事、唐佛楠执行经理打赌

       报答完全的:900,00元。在内地,根本年薪:900,00元;社会保障公共支出额:

       0元;公共公积金:0元;表现赏金:0元。

       投票表决终于:我转移开票。8票同意,0票反,0弃权。

   涉及公司副董事长、副执行经理胡祖敏的工钱

       报答完全的:967,元。在内地,根本年薪:900,00元;社会保障公共支出额:

       元;公共公积金:元;

       投票表决终于:我转移开票。8票同意,0票反,0弃权。

    涉及公司董事、副执行经理王志波的工钱

       报答完全的:967,元。在内地,根本年薪:900,00元;社会保障公共支出额:

       元;公共公积金:元;

       投票表决终于:我转移开票。8票同意,0票反,0弃权。

   涉及公司董事、董事会secretary 秘书贺依朦的薪酬

       报答完全的:767,元。在内地,根本年薪:700,00元;社会保障公共支出额:

       元;公共公积金:元;

       投票表决终于:我转移开票。8票同意,0票反,0弃权。

   公司孤独董事的薪酬规范

           公司营业于生产经营的现实局面

      工钱水平辨析后,高处了孤独董事的薪酬规范。:孤独董事报答   10万元(含税)。

   投票表决终于:孤独董事王艳明、夏淑涛、袁广达、丁涛辞职开票。5               金融票据在议定书中拟定,0票反,0弃权。

论公司副执行经理王兰的薪酬成绩

   报答完全的:948,元。在内地,根本年薪:900,00元;社会保障公共支出额:

   元;公共公积金:元;

   投票表决终于:导演Wang Davi与王兰非正式用语的相干,含糊其词地投了一票。

               8票同意,0票反,0弃权。

论公司副执行经理徐正伟的薪酬成绩

   报答完全的:967,元。在内地,根本年薪:900,00元;社会保障公共支出额:

   元;公共公积金:元;

   投票表决终于:9票同意,0票反,0弃权。

涉及公司副执行经理唐晓琳的薪酬

   报答完全的:767,元。在内地,根本年薪:700,00元;社会保障公共支出额:

   元;公共公积金:元;

   投票表决终于:唐室出发与唐室的相干,含糊其词地投了一票。

                8票同意,0票反,0弃权。

0涉及长孝的赔款,副执行经理

   报答完全的:767,元。在内地,根本年薪:700,00元;社会保障公共支出额:

   元;公共公积金:元;

   投票表决终于:9票同意,0票反,0弃权。

1涉及龚朴胜赔款的副执行经理

   报答完全的:867,元。在内地,根本年薪:800,00元;社会保障公共支出额:

   元;公共公积金:元;

   投票表决终于: 9票同意,0票反,0弃权。

2涉及公司副执行经理韦一明的薪酬

    报答完全的:767,元。 在内地,根本年薪:700,00元;公付社

    保:元;公共公积金:元;

   投票表决终于: 9票同意,0票反,0弃权。

         在这张结单里 — 董事薪酬定约雇用仍需在内 2017 年度同伴

大会报答。

     11、涉及涉及的思索<2017年度内容把持评价民族语言>的打手势》

          董事没对这项动机高处一些政见不同或疑心。。

          投票表决终于:9票同意,0票反,0弃权。

          详细质地见次日颁布于上海担保交易所网站 的

          《 2017年度内容把持评价民族语言》

          公司的孤独董事对T高处了孤独的微量。

          打手势还需求在内给公司。 同伴大会2017次开会。

     12、涉及涉及的思索<会计学保险单变动>的打手势》

          董事没对这项动机高处一些政见不同或疑心。。

          投票表决终于:9票同意,0票反,0弃权。

          详细质地见次日颁布于上海担保交易所网站 协同进步

     存货的变动会计学保险单公报》(公报号:临 2018-027)

     13、涉及涉及的思索<聚集公司2017年度同伴大会>的打手势》

          董事没对这项动机高处一些政见不同或疑心。。

          投票表决终于:9票同意,0票反,0弃权。

 本公报。

                                                   深圳电子存货的有限公司

                                                              董事会

                                                         2018年4月24日


                

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